Напередодні Нового року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Андрія Довбенка та повідомило про підозри низці посадовців Міністерства юстиції. Це стало результатом масштабного розслідування схем, які діяли за часів президентства Петра Порошенка та міністра Павла Петренка.
Структура влади за Порошенка нагадувала феодальну систему. Керівники різних органів влади на засіданнях так званої «стратегічної сімки» розподіляли контроль над державними потоками. Фактично це були засідання конкурсної комісії з призначень на топ-посади в країні. У сфері юстиції механізм управління був складним. Міністром став Павло Петренко з «буковинського» клану «Народного фронту». Певну противагу структурі забезпечував Олександр Грановський, правої рука Ігоря Кононенка, який, у свою чергу, був близькою людиною Порошенка. Між цими угрупуваннями постійно виникали конфлікти, інформація про їхні дії час від часу потрапляла в медіа та правоохоронні органи.
З'ясувалося, що від приватних виконавців вимагали 30% відкатів від премій. «Смотрящими» за цією схемою називали Петра Пінкаса та Андрія Довбенка. Довбенко раніше працював у консалтинговій компанії «Ернст енд янг», а потім став власником кількох юридичних фірм: «Ен енд Ді», «Неоклеус і Довбенко» та «Евріс». До Майдану він обслуговував корпорацію Сергія Курченка. Довбенко був одружений на Дарії Зарівній, помітній фігурі в гламурному середовищі. Дарія закінчила юридичний факультет КНУ імені Шевченка в середині 2000-х років. Двоє її однокурсників також опинилися в центрі подій у Мінюстиці. Уляна вийшла заміж за Віктора Вишньова, який очолив держпідприємство «СЕТАМ». Владислав Власюк став керівником Директорату з прав людини Міністерства юстиції.
Схема продажу арештованого майна
За даними НАБУ, упродовж 2017–2018 років Андрій Довбенко запропонував голові Агентства з управління активами (АРМА) Антону Янчуку корупційну схему з реалізації арештованого майна. Довбенко мав опосередкований вплив на Мінюстицю, саму АРМУ та «СЕТАМ», тому добре розумів специфіку цього напрямку діяльності Агентства. Він розробив план, який передбачав установлення контролю за всіма етапами: від передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу по заниженій вартості на підконтрольному торгівельному майданчику підконтрольним компаніям.
Янчук погодився на пропозицію. Він забезпечив ухвалення необхідної нормативної бази, яка створила видимість законності маніпуляціям із арештованим майном. Один із конкурсів із відбору торгівельного майданчика був організований так, що перемогу в ньому могла здобути лише одна структура – ДП «СЕТАМ». До угрупування залучили директора цього держпідприємства Віктора Вишньова. Він забезпечував проведення електронних торгів з реалізації речових доказів по заниженим цінам, створюючи умови для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб. Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь у торгах «СЕТАМУ» підконтрольних приватних товариств для створення видимості конкуренції.
Упродовж 2019 року учасники угрупування щонайменше чотири рази успішно реалізували цю схему. Три земельні ділянки на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі «Ашан», були продані у 18 разів дешевше за ринкову вартість. Річковий пісок середньої та дрібної крупності в кількості 2,6 тисячі тонн на Київщині був реалізований з занизженням вартості більш ніж у 6 разів. Понад 4,5 тисячи тонн карбаміду продали майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни. Зерно, крупи та олійні культури були реалізовані учетверо дешевше за ринкову вартість. Завдана шкода в цих чотирьох епізодах становила 485 мільйонів гривень.
Схема з кредитом депутата
Другий корупційний кейс виявився ще більш розгалуженим. За даними НАБУ, у 2012 році депутат Київської обласної ради, власник низки будівельних компаній Сергій Скуратовський почав будівництво багатоквартирного комплексу на околиці Києва. Для цього він взяв кредит понад 200 мільйонів гривень під заставу майбутнього житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук.
Скоро Скуратовський став народним депутатом від Радикальної партії Олега Ляшка. Водночас Національний банк визнав неплатоспроможним банк, що видавав кредит. Аби не віддавати борг та отримати можливість продати збудовані квартири, наприкінці 2018 року – середині 2019 року нардеп організував схему.
За допомогою начальника слідчого відділення Головного слідчого управління СБУ та начальника управління менеджменту активів АРМА, а також службових осіб ДП «СЕТАМ», на право вимоги по кредиту наклали арешт і передали в управління АРМА. Та, у свою чергу, виставила це право на електронні торги ДП «СЕТАМ». За результатом аукціону переможцем визнали підконтрольну нардепу компанію, яка отримала право вимоги за заниженою ціною.
Компанія, ставши новим власником прав вимоги, скасувала усі іпотеки на нерухоме майно та обтяження за договорами поруки. Згодом вона перепродала ці права ще одній підконтрольній нардепу ТОВ, аби унеможливити в майбутньому правонаступникам банку здійснити звернення обтяження.
Працівник СБУ спеціально зареєстрував кримінальне провадження і в його межах забезпечив накладення арешту та передачу в АРМА прав вимоги по кредиту. Начальник управління менеджменту активів АРМА і посадовці «СЕТАМУ» забезпечили перемогу підконтрольної нардепу компанії на електронних торгах за ціною, заниженою на 112 мільйонів гривень. Право вимоги на 128 мільйонів гривень було продано всього за 16 мільйонів гривень.
Хабарі від виконавців
З матеріалів ще одного кримінального провадження відомо про схему з хабарями. Банки і підприємства, які хотіли отримати рішення по стягуванню боргів від Державної виконавчої служби на свою користь, платили сотні мільйонів гривень нібито за юридичні послуги юрфірмі «Неоклеус та Довбенко» та іншим фірмам Довбенка. Згідно отриманих слідством відомостей, кошти перераховувалися у готівку та передавалися службовим особам Міністерства юстиції та Департаменту державної виконавчої служби за проведення чи непроведення виконавчих дій.
Між юрфірмами Довбенка і чиновниками частина грошей проходила через конвертаційні центри, частина на фізичних осіб-підприємців (один з них виявився пов'язаним з «СЕТАМ»), частина йшла на фірми Пінкаса. Ще частина – на юридичну фірму «Ел Сі Еф» Анни Огренчук.
Перепліт із владою
На момент зміни влади у 2019 році Андрій Довбенко розвівся і одружився на Анні Огренчук, з якою вів справи в роки діяльності організованого злочинного угрупування. Весілля відбулося у Сен-Тропе і було гучним святкуванням. Голова Офісу президента Андрій Богдан пропустив офіційне святкування Дня незалежності з Володимиром Зеленським, аби відгуляти на вечірці Довбенка. На святкуванні були Андрій Вавриш (тоді входив до кола «смотрящих» за будівництвом та Укравтодором), Юрій Горовий («смотрящий» за ДАБІ), нардепи від «Слуги народу» Микола Сольський і Олег Семинський. Також присутні були бізнесмени Володимир Галантерник з Одеси, Павло Фукс з Харкова, судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти та Олена Чинчин, які спеціалізуються на розгляді справ клієнтів фірм наречених, кілька банкірів.
Присутність Богдана на вечірці з угрупуванням «смотрящих» стала одним з факторів, які переважили шкоду від його діяльності над заслугами в очах Зеленського. Незабаром його замінив Андрій Єрмак. Він взяв собі прес-секретаркою Дарію Зарівну та радником Владислава Власюка. Брат Владислава Віталій Власюк в ці дні номінувався на посаду директора НАБУ.
Після відставки Богдана Вавриш вилетів з бекофісу Укравтодору. ДАБІ було розформоване і створено ДІАМ. Обидві структури зараз знаходяться в віданні віце-прем'єра з відновлення України Олександра Кубракова.
Стан розслідування
Андрія Довбенка оголошено в розшук. Віктор Вишньов отримав підозру, будучи заступником голови Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Олександр Грановський зник з України та заочно отримав підозру по справі НАБУ щодо розкрадань на Одеському припортовому заводі. Павло Петренко і Петро Пінкас залишили країну.