Господарські суперечки в Україні розв'язуються в судах щороку в тисячах справ. Сторони сперечаються за майно, гроші, землю, частки власності. Кожна сторона часто вважає опонента шахраєм, але кримінальні заяви подаються рідко. Слідчі традиційно не беруться розслідувати такі спори, вважаючи їх справою цивільного судочинства. Однак у справі ТОВ "Села Енерджі" поліція продемонструвала іншу тактику.
Початок комерційного конфлікту
У січні 2021 року ТОВ "Навігатор Комплект" продало ТОВ "Села Енерджі" право користування Майницьким газовим родовищем на Львівщині. Угода передбачала продаж корпоративних прав ТОВ "Навігатор Майницьке", яке мало спецдозвіл Держгеонадр на користування цим родовищем. Бенефіціарами покупця стали власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа, бізнесмени Олег Ведмідь та Іван Олійник, син голови Федерації роботодавців України Дмитра Олійника. Продавець належав групі інвесторів: держреєстр вказував найбільші частки Олексія Степченка, Віталія Шкільнюка та Олега Токара.
Договір передбачав двоетапну оплату. Перший платіж становив 1,8 млн доларів. Другий платіж був бонусним і залежав від прогнозованих обсягів газу за результатами буріння свердловини, розраховуючись за спеціальною формулою з урахуванням ціни газу на хабі в ЄС, транспортних витрат та інших показників. Можливий розмір бонуса коливався від нуля до 3 млн доларів.
Буріння свердловини так і не відбулося в обумовлений строк, зокрема через російське вторгнення у лютому 2022 року. Покупець виявив, що обіцяних запасів газу не спостерігається. Продавець посилався на зрив графіків буріння, від якого залежала виплата бонуса. Обидві сторони подали позови до Господарського суду Києва. Справи пройшли першу інстанцію і потрапили до апеляції, затягуючись, як це традиційно трапляється з подібними справами.
Поява нового гравця та прискорення подій
У лютому 2023 року в держреєстрі з'явилася інформація про нового учасника ТОВ "Навігатор Комплект". Найбільший пакет акцій (44% статутного капіталу) придбало кропивницьке АО "Адвокатська компанія 'Андрій Мягкий і партнери'". Хто замовив послуги цієї відомої адвокатської компанії, залишається невідомим. Проте після цього розвиток подій прискорився.
На початку квітня гендиректор ТОВ "Навігатор Комплект" Роман Кунцяк написав заяву на адресу заступника голови Національної поліції, начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе. Він звинувачував службових осіб "Села Енерджи" у змові та заволодінні майном шляхом обману. За його версією, "Села Енерджи" не збиралася нічого бурити, унаслідок чого продавець нібито отримав збитки в 3 млн доларів, не отримавши другий платіж.
Головне слідче управління відкрило кримінальне провадження N12023000000000594 за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Господарський спір раптом став однією з пріоритетних справ поліції.
Масштабна операція
Через тиждень заступник начальника ГСУ НПУ Сергій Гайду підписав постанову про призначення групи з 23 поліцейських. Старшою групи стала старша слідча в особливо важливих справах ГСУ НПУ Маргарита Данченко. Через два дні Офіс Генпрокурора сформував групу з 8 прокурорів на чолі з Павлом Іваніним. Постанову підписав заступник генпрокурора Ігор Мустеца.
Старший слідчий поліції Едуард Пазій за погодженням з прокурором Павлом Іваніним звернувся до Печерського райсуду Києва з клопотанням про проведення обшуків за місцем проживання засновників "Села Енерджи" та посадовців фірми. Слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк задовольнив ці клопотання. За клопотанням прокурора Іваніна Вовк також заарештував рахунки "Села Енерджи" та "Навігатор Майницьке" та корпоративні права останнього. Прокурор пояснив арешт рахунків забезпеченням цивільного позову "Навігатор Комплект" про відшкодування збитків, і суддя з цим погодився.
Це демонструє істотну різницю у процедурах. Якби в господарському судовому засіданні якась сторона попросила заморозити рахунки опонента як забезпечення, шанси були б мінімальні. Через правоохоронну гілку це робиться миттєво, оскільки в суді треба доводити доцільність, а прокурори просто стверджують про наявність умислу.
У клопотаннях щодо ухвал прокурори вказували на збитки "Навігатор Комплект" в 1,5 млн доларів, хоча в заяві директора йшлося про вдвічі більші суми. В ухвалах також відсутня інформація про проведення експертиз, за результатами яких була вирахована ця сума.
Обшуки та вилучення коштів
25 квітня правоохоронці провели обшуки у Мазепи та Олійника, в офісах та у службових осіб їх фірм. Декілька локацій залучили десятки правоохоронців. У будинку Івана Олійника у сейфі було знайдено велику суму готівки, яка майже повністю належала його батьку Дмитру Олійнику. Останній взагалі не мав стосунку до кримінального провадження, мав декларацію походження коштів та стверджував, що це гроші на відбудову зруйнованої росіянами свиноферми "Дубовий гай" в Житомирській області, де відновлювальні роботи вже розпочалися.
Однак в ухвалі Печерського райсуду про обшуки жодним словом не йшлося про право вилучати гроші. Ухвала дозволяла вилучати телефони, комп'ютери, флешки, але про гроші не згадувалось. Попри це, слідчий Артем Богданов визнав знайдену готівку речовим доказом.
2 травня слідчий суддя того ж таки Печерського райсуду Олег Білоцерківець задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора Івана Чеченєва, визнавши вилучені гроші речовим доказом та накладаючи на них арешт. З документів обшуків відомо, що до протоколу були підкріплені додатки, у яких адвокати Олійника пояснювали, чиї це насправді гроші та що їхнє походження підтверджене офіційними деклараціями. Однак до суду ці пояснення прокурор не доніс.
Повернення до реальності
З арештом коштів стрімкий штурм правоохоронців призупинився. Публічна хвиля критики невмотивованої агресії змусила керівництво переглянути підхід. 30 травня заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький передав досудове розслідування від поліції до ДБР, офіційно посилаючись на неефективність проведення розслідування слідчими органами Нацполіції.
Наступного дня інший заступник Генпрокурора Антон Войтенко визначив нову групу прокурорів, до складу якої включено прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій. Начальник цього департаменту Олексій Бонюк став новим старшим прокурором групи, замінивши Павла Іваніна.
26 червня Київський апеляційний суд скасував рішення про арешт особистих коштів Олійника. Апеляція вказала, що прокурор не надав достатніх і належних доказів обставин, на які послався у клопотанні. Слідчий суддя Білоцерківець, на думку колегії, належним чином не оцінив надані докази щодо їхньої достатності та логічності для арешту грошей. Суд також встановив, що Білоцерківець не встановив, як арешт коштів співвідноситься з матеріалами справи. Апеляція назвала постанову прокурора про визнання майна речовим доказом необгрунтованою та "формальною" відповідно до критеріїв частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу.
Через півтора місяця після постанови апеляційного суду ДБР повернула вилучені при обшуку гроші, хоча й затримала це, адже Кримінальний кодекс передбачає "негайне повернення" майна при відмові в арешті. Кілька днів тому був також знятий арешт з рахунків.
Продовження розслідування та асиметрія
Сама справа розслідується, хоча ДБР взяла тактичну паузу. Розуміти нових розслідувачів можна: закривати справи правоохоронцям будь-якого відомства незвично. За словами нинішніх власників "Села Енерджи", у справі почав проявлятись інтерес одного з чиновників СБУ.
Цікаво, що "Села Енерджи" у формі тролінгу подала ідентичну заяву про злочин щодо своїх опонентів до Головного слідчого управління, звинувачуючи їх у завданні матеріальної шкоди в рамках співпраці з "Навігатор Комплект". Однак замість великої групи слідчих-прокурорів столичне слідче управління спустило розслідування на район за місцем прописки фігуранта справи, де воно традиційно залягло на дно, не будучи в пріоритеті.