Кримінальна справа проти Укрінфрапроекту розпочалася у травні 2021 року за номером 42021102010000048. Поліція Голосіївського району Києва порушила провадження за статтями про розтрату майна та службове підроблення у зв'язку з державною закупівлею медичних укладок, проведеною у 2020 році.
Державне агентство інфраструктурних проектів закуповувало півтисячі медичних комплектів на суму 101,1 млн грн для Державної служби надзвичайних ситуацій. Очікувану вартість визначали працівники ДСНС, оцінивши медичну сумку в 200 тис грн. Найдорожчим компонентом був автоматичний дефібрилятор для серцево-легеневої реанімації вартістю майже 167 тис грн.
Тендери проводилися у квітні та листопаді 2022 року. Учасниками були ТОВ «ДМ-Проект» та ТОВ «Фармєдіс». Переможцем став «Фармєдіс», який запропонував ціну майже 199 тис грн за одну укладку – економія менше піввідсотка від очікуваної вартості. Компанія зареєстрована в Чернігові на Дмитра Ігоревича Пчелінцева та Ігоря Миколайовича Пчелінцева.
Дефібрилятори Corpuls AED німецького виробництва GS Elektromedizinische поставляла в Україну мережа посередників. За даними судових ухвал, які є в розпорядженні редакції, але відсутні в судовому реєстрі, дефібрилятори завезли компанії ТОВ «Медінова» за контрактом з канадською Justaco Ltd., ТОВ «Реалтон» та ТОВ «Рімед» за контрактом зі словацькою Optimum SK S.R.O. Апарати розмитнили українські компанії та продали більшість продукції посереднику ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи», яка доставила їх «Фармєдіс». Невелику частину «Фармєдіс» придбав напряму. Німецькі дефібрилятори входили до України за однаковою ціною 2 706 євро за комплект, їх митна вартість коливалась від 89,5 до 91,3 тис грн за комплект.
Дистрибютором німецької продукції в Україні був підприємець Віктор Московченко. У 2020 році він продав дефібрилятори компанії, яка згодом подалася на державний тендер. Це став початком його проблем.
9 серпня 2023 року поліція Голосіївського району та оперативники СБУ провели обшук у квартирі Московченка та офісі його компанії. За словами підприємця, силовики шукали документи про продаж дефібриляторів, хоча копії вже отримали раніше. «У зливних бачках, шкарпетках, у брудній білизні. Документи шукали навіть у коробочках від пальчикових лампочок», – розповідав Московченко. Він пропонував надати всі документи добровільно, але обшук тривав п'ять годин у квартирі.
Після обшуку з хати підприємця дивовижним чином щезло кілька ювелірних прикрас. Московченко розповів силовикам, що одне з його підприємств займається проектуванням та виробництвом БПЛА, а знайдені гроші накопичувалися для цього. На офіційні документи про походження коштів – податкові декларації та виписки з банків – правоохоронці не звернули уваги.
Обшуки пройшли також у двох директорок інших підприємств та у директора фірми, яка купувала дефібрилятори у Московченка. Загальний час обшуків склав 13 годин. У офісі компанії силовики знайшли та вилучили 1,9 млн грн. У судових ухвалах на проведення обшуків не зазначалося про вилучення грошей, печаток, мобільних телефонів та документів, які не стосувалися справи.
Для легалізації вилучених коштів слідство мало отримати додаткову судову ухвалу на арешт протягом двох діб. Однак у цьому випадку цей період склав 1,5 місяця. Офіційне пояснення: судді були у відпустках. Адвокати не могли подати до суду на повернення речей і коштів, поки не пройшов цей термін.
Московченко наголошував на проблемі вилучення мобільних телефонів: «Сьогодні в Україні найбільш вигідний бізнес – це «торгівля» мобільними телефонами. Я знаю підприємства, у яких більше десятка телефонів різні силові структури вилучили. Потім люди роками не можуть їх повернути».
Директор ТОВ «Адвансед Медтехнолоджи» Олександр Міхновець, посередника між імпортером та постачальником для Укрінфрапроекту, також постраждав від обшуку. Він позбувся всіх заощаджень – близько 100 тисяч євро. Цей чоловік із сім'єю виїхав з Донецька, щоб не потрапити в нову російську реальність.
Судово-товарознавча експертиза, проведена у серпні 2021 року експертком Євгенією Зєлєніною, визначила ринкову вартість однієї медичної укладки в 71 910 грн – майже втричі менше тендерної ціни. Однак ця сума викликає здивування, оскільки вона менша за митну ціну самого дефібрилятора, імпортованого за 90 тис грн без врахування додаткової комплектації.
Зв'язок справи з політичними змінами очевидний. У 2021 році посаду міністра інфраструктури залишив Владислав Криклій, разом з ним пішла його команда, включаючи керівника Укрінфрапроекту Кирила Хом'якова. Кримінальне провадження відкрили понад півроку після проведення тендерів – тригером стала саме відставка міністра. Як правило, на подібні тендерні історії силовики реагують наступного дня.
У судовому реєстрі не знайти жодної ухвали щодо рухів слідства стосовно чиновників, переможця тендеру або фірм, які завозили закордонну продукцію. Це свідчить або про те, що серйозних слідчих рухів не робилося, або ж силовики та судді вирішили порушити закон, щоб про розслідування не дізналися пересічні українці.
У прокурорських ухвалах про обшуки з'явилася фраза про те, що податківці знайшли розтрату, а тому виникає підозра про можливий зв'язок з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення. Коли до підозри щодо тендерних зловживань додають гіпотезу про фінансування тероризму, це є маркером того, що розслідувати нічого не будуть.
Обшуки у підприємства, яке не пов'язана з переможцем тендеру, через три роки після його проведення – це не про пошуки фактів, а про збільшення списку підприємців, які змушені випрошувати назад свої гроші та мобільні телефони.
Голосіївський прокурор Анатолій Пшеничний переконав слідчу суддю Тетяну Шевченко у необхідності обшуків, щоб вилучити документи, які підприємці намагались віддати без спротиву. Прокурори О. Шаповалов, Д. Люшненко та В. Вінніков, які керували обшуками, не спокусилися на речі, яких не було в суддівській ухвалі.