Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 12 травня оголосили про підозру Андрію Єрмаку, колишньому главі Офісу президента, у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Предметом розслідування стало будівництво котеджного комплексу «Династія» у Козині на Київщині.
За висновками слідства, протягом 2021–2025 років учасники схеми відмили понад 460 млн грн через зведення житлового комплексу на земельних ділянках загальною площею близько 8 га. Проєкт передбачав спорудження чотирьох приватних резиденцій з допоміжними будівлями та окремої спа-зони загального користування. Реальні власники приховувалися під кодовими позначеннями R4, R3, R2 та R1.
Фінансування здійснювалося двома каналами. Приблизно 10% коштів надходили безготівково від юридичних осіб з ознаками фіктивності та компаній фармакологічної галузі (так звана «Форма 1»). Основну частину становили готівкові кошти, одержані злочинним шляхом (так звана «Форма 2»). Частину готівки передавали працівникам через особистого помічника в іншому київському офісі, іншу частину отримувала особа з оточення Карлсона від пов'язаної з ним особи.
У матеріалах справи зберігається переписка, яка свідчить про контроль за витратами. Борис Єрмак, батько підозрюваного, виступав уповноваженою особою у проєкті та вимагав участі у узгодженні закупівель матеріалів та обладнання, включаючи тендерні процедури. У одному з чатів він писав: «Я, як людина, яка має безпосереднє відношення до Р2 і відповідні повноваження від нього, хочу не лише відстежувати витрачання коштів на будівництво Р2, але й брати участь у узгодженні (включаючи тендерні процедури) вартості закупівель матеріалів та обладнання, а також проводити аудит актів виконаних робіт».
Між учасниками проєкту періодично виникали розбіжності щодо фінансових питань та ходу будівництва. Коли у 2024 році стало очевидно, що реальні обсяги робіт не відповідають офіційним обсягам фінансування, учасники почали шукати способи легалізувати витрачені кошти. Вони пропонували придбати документи, які нібито підтверджують законне походження грошей. Вартість таких послуг становила 15,5–16,5% від суми.
За даними НАБУ і САП, майбутніми власниками резиденцій та іншими особами було відмито близько 9 млн дол. США, які використовувалися для будівництва комплексу. За встановленням слідства, ці кошти походили від діяльності злочинної організації, очолюваної Карлсоном, зокрема від роботи так званої «пральні», яка акумулювала та легалізувала грошові кошти з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в «Енергоатомі». Загалом учасниками «Династії» було легалізовано понад 460 млн грн.