Кримінальне провадження №62023000000000333, розпочате 24 квітня 2023 року, розкриває масштабну схему розкрадання коштів Міноборони на харчуванні військ. За версією ДБР і прокуратури, організатором злочинної групи став полковник Олександр Козловський, начальник Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ.
З матеріалів досудового розслідування випливає, що приблизно на початку 2022 року Козловський та його підлеглий начальник відділу забезпечення залучили до схеми низку осіб. До групи увійшли ФОП Гладюк І.І. і ФОП Гладюк Л.Б. — батьки дружини Козловського, а також посадовці кількох приватних підприємств: «Армісет», «Ректан», «Архімагір», «Військсервіс-Волонтер», «Ресурс-Сервіс КМ» та «Еко Трейд Юкрейн».
Механізм розкрадання базувався на змові між військовослужбовцями та бізнесменами. Представники ЗСУ забезпечували відсутність претензійної роботи з боку Міністерства у разі несвоєчасних поставок та не повідомляли правоохоронців про скарги військових на неякісні продукти. Посадовці приватних фірм, у свою чергу, створювали видимість виконання контрактів: отримували гроші за послуги, які не надавалися, а продукти харчування так і не поступали на військові склади.
Протягом періоду з 16 березня 2022 року по 13 червня 2023 року компанії «Армісет», «Ректан», «Архімагір», «Військсервіс-Волонтер» та «Ресурс-Сервіс КМ» отримували платежі від Міноборони, які згодом перераховували на рахунки близьких осіб Козловського. Фірма його дружини Оксани «Еко трейд Україна» отримала 113 млн грн, тесть Козловського — 56 млн грн, теща — 2 млн грн. Загалом слідство встановило перерахунок 172 млн грн. Значна частина цих коштів була знята готівкою, зокрема 14 млн грн особисто дружиною Козловського у банкоматах Хмельницького.
Наслідки розкрадання проявилися у придбанні активів, які не відповідали офіційним доходам членів родини. У 2023 році Козловський придбав Toyota Corolla Cross Hibrid вартістю 1,41 млн грн, зареєструвавши автомобіль на свою доньку, студентку Військового інституту КНУ ім. Шевченка. За весь період трудової діяльності донька офіційно отримала дохід 378 тис грн, що робить неможливим самостійне придбання авто.
У березні 2023 року Козловський ймовірно придбав квартиру у Києві по вул. Композитора Мейтуса, 4а площею 158 квадратних метрів за 5,85 млн грн (оціночна вартість 8,34 млн грн). Слідчі зазначають, що квартиру оформлено на Червінського В.В., військовослужбовця продовольчого складу Сил логістики у Вінницькій області, «з метою маскування джерела грошей». За даними розслідування, Червінський офіційно заробив з 1999 по 2023 роки лише 1,95 млн грн.
Літом 2023 року Козловський ймовірно придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської та Полтавської областей загальною вартістю 7,71 млн грн. Права власності зареєстрували на тещу і тестя фігуранта.
Центральною фігурою у розпорядженні активами стала Тетяна Бубенок, на яку переписали фірму дружини Козловського «Еко трейд Юкрейн». За даними слідства, вона «супроводжує та фактично здійснює діяльність» не лише цієї компанії, але й ФОПів тестя і тещі. Бубенок також займається справами ТОВ «Тандем трейдинг», телефон якої є її особистим номером. Директор цієї фірми Кондратюк, товариш Козловського за даними розслідування, отримує зарплату у 55 управління начальника робіт Міноборони. За два роки «Тандем трейдинг» отримав від «Еко трейд Юкрейн» та тестя Козловського 14 млн грн.
У листопаді 2023 року «Тандем трейдинг» взяла участь у приватизації Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. За повідомленням місцевого видання «Є.уа», фірма переміг в аукціоні Фонду держмайна з ціною 32 млн грн. Підприємство володіє будівлею стаціонару первинного та складного протезування площею понад 2500 квадратних метрів, господарською будівлею з реабілітаційним відділенням та шістьма автомобілями. Однак 27 листопада Печерський райсуд заарештував майно протезного заводу через кримінальне провадження, а результати приватизаційного аукціону скасовано.
Судовий реєстр містить рішення про арешт рахунків «Еко трейд Юкрейн», «Тандем трейдинг», ФОПів тестя і тещі Козловського, земельних ділянок, квартири та Toyota Corolla.
Перші публічні відомості про справу з'явилися у вересні, коли «Українська правда» повідомила з посиланням на джерело у поліції про обшуки СБУ і Нацполу у Козловського. Деталі вилучення та факт затримання посадовця не розголошувалися.
У листопаді телеграм-канал повідомив про прогрес розслідування: «Через три підконтрольних ТОВки та батьків дружини, оформлених як ФОП, Козловський провів безтоварних операцій майже на 300 млн грн. Харчі військові так і не побачили, постачання залишилось лише на папері».
Того ж дня ДБР оприлюднила інформацію про викриття схеми без назив фігурантів. За версією відомства, військовослужбовці та працівники військової частини змовилися з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи добові норми харчового забезпечення. Крім того, представники військової частини у змові з приватним підприємством виписували «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату. Готівку зловмисники привласнювали.
ДБР отримала докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн. Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучено значні суми готівки. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Паралельно розслідується справа, пов'язана з іншою групою постачальників. Власниця пулу компаній, що постачають продукти Міністерству оборони, Тетяна Глиняна придбала низку готелів у Хорватії. До її групи «білоцерківських» фірм належать ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт», які отримали підряди на 8,16 млрд грн у 2020-2023 роках.
ТОВ «Актив компані», записане на Олександра Дмитревича з Білої Церкви, отримало наприкінці 2022 року найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн. Контракт передбачав поставку яєць по 17 гривень та картоплі по 22 грн. Дмитревич є бізнес-партнером онука Глиняної Назарія Березюка, який нині володіє ТОВ «Міт мікс» (виробництво консервів у Узині Білоцерківського району). Раніше бенефіціаром цієї фірми була сама Глиняна.
Кримінальне провадження ДБР №62022000000000777 від 27 вересня 2022 року розслідує діяльність низки військовослужбовців (у судовому реєстрі їхні прізвища приховані). Справа стосується начальника логістики-заступника командира однієї з військових частин, який разом з іншими військовими заволодів коштами Міноборони на суму 4,6 млн грн. Службовці вносили у документи недостовірні дані про кількість поставлених харчів фірмами «Актив компані» та «Ок ленд фуд», виписували накладні на відсутні продукти. Одному з військовослужбовців інкримінували «бухгалтерський супровід» обох компаній. Печерський суд до лютого 2024 року продовжив строки розслідування. У цій справі не йдеться про причетність вищого командування або членів групи Глиняної до злочинної діяльності.