Справа ТОВ «Маревен Фуд Європа» (торгова марка Rollton) демонструє складність взаємодії між правоохоронними органами та бізнесом під час воєнного часу. Завод розташований у Білій Церкві, його власником був громадянин В'єтнаму Май Ван Мінь.
Початок розслідування та арешти
29 червня 2022 року слідче управління ГУ СБУ у Києві та Київській області відкрило провадження №22022101110000218. Підставою стало звинувачення за частиною 4 статті 110-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за фінансування повалення конституційного ладу або зміни меж територій України.
Послідовність дій правоохоронців розгорталась швидко. 27 липня проведено обшуки в київському офісі та на території заводу. 2 серпня суд арештував виробничі потужності з забороною розпоряджатися та відчужувати майно. Про цей арешт власники дізналися лише 17 вересня — майже два місяці по тому.
22 серпня прокуратура вперше спробувала передати завод в АРМА (Агентство з управління активами), але слідчий суддя відмовив. 15 вересня Київський апеляційний суд задовольнив касаційне скарження прокурора та передав підприємство в АРМА. Власники оголосили про зупинку виробництва.
Попередні судові рішення
22 вересня апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів про зняття арешту. 25 жовтня той самий суд знову не зняв арешт. 3 листопада було арештовано корпоративні права самого підприємства. 10 листопада арештовано рахунки. 17 листопада та 20 грудня суд повторно відмовив у знятті арешту.
Звинувачення та їхня основа
Прокурор Київської обласної прокуратури Ковальчук А.А. у своїх поданнях до суду стверджував, що корпоративні права використовуються на користь Російської Федерації для підготовки та ведення агресивної війни проти України. У судових документах зазначено, що компанія укладала договори на постачання продукції до РФ та забезпечення її реалізації на території країни-агресора.
Основою для звинувачень стало те, що кіпріотська фірма-власник мала своє відділення також у Росії. Права на марку Rollton перебували на російському відділенні, і українське підприємство платило за використання. Однак останній раз ця проплата відбулась у 2021 році, тобто до початку повномасштабної війни. За даними слідства, договори на постачання укладались з 2019 року по час розслідування, але фактичні платежі припинились раніше.
Прокурор у своїх висновках стверджував, що прибутки від комерційної діяльності корпорації РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлі запасних частин до військової техніки, фінансування диверсійно-розвідувальних груп та організацій, які Україна розцінює як терористичні.
Закриття справи
29 грудня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Києві та Київській області кримінальне провадження закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України — у зв'язку з відсутністю складу злочину. Усі звинувачення виявились необґрунтованими.
Звільнення від арештів та зміна власника
Незважаючи на закриття справи, прокурор не скасував арешт автоматично, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс. Підприємцям довелось звертатися до суду. Лише 2 лютого 2023 року звільнили від арешту рахунки, а 3 лютого — майно.
Під час зупинки виробництва власники продали права на підприємство. Замість ТОВ «Маревен Фуд Європа» (Кіпр) власником стала також кіпріотська компанія Джелмонд ЛТД (Jelmond LTD). Офіційним бенефіціаром вказано в'єтнамця Тран Туан Мінь. 23 лютого 2023 року ТОВ «Маревен Фуд Європа» змінило назву на ТОВ «Євро Фуд Сервіс».
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБУ України Кравченко С.П. проводив розслідування. Жоден представник влади не постраждав за результатами цієї справи.