Тендер на закупку морской буровой установки, объявленный 13 декабря 2010 года и проведённый 1 марта 2011 года, стал наглядной иллюстрацией того, какие финансовые операции становятся недоступны общественному контролю после изменения закона о государственных закупках.
Государственное предприятие «Чорноморнафтогаз» приобрело буровую установку за 400 миллионов долларов. Однако производитель оборудования — сингапурская компания Keppel — продавала эту же установку значительно дешевле. Разница в цене составила примерно 150 миллионов долларов.
Победителем тендера стала британская компания Highway Investment Processing LLP, зарегистрированная в Кардиффе. На первый взгляд выбор выглядел логичным: участников было двое, второй претендент — новозеландская Falcona Systems Limited — предложила цену на 10 миллионов долларов выше.
Однако при детальном изучении структуры обеих компаний выявились существенные проблемы. Сайт Highway Investment Processing LLP, расположенный по адресу http://invest-pro-llp.com, был создан 15 февраля 2011 года — всего за две недели до объявления победителя тендера. Владельцем сайта оказалась киевская дизайнерская фирма Delta-X (ул. Лепсе). Регистратором доменного имени выступил Center of Ukrainian Internet Names, хостинг также находился в Украине. Фотографии буровых установок на сайте имели странные названия файлов — tovar1 и tovar2.
Проверка британского реестра компаний показала, что Highway Investment Processing LLP учредили две офшорные структуры — Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Ltd, зарегистрированные на Виргинских островах. Директором Highway выступал Стан Горин.
Аналогичная картина обнаружилась при изучении структуры Falcona Systems Limited. Директором компании являлся латвийский гражданин Инта Билдер. Falcona была учреждена компанией Interhold Limited, которая, в свою очередь, происходила от Inhold Limited (обе — Новая Зеландия). Собственником Inhold Limited являлась сама Inhold Limited, а директором этой структуры был Эрик Ванагельс.
Ключевое обстоятельство: Стан Горин и Эрик Ванагельс ранее выступали директорами двух ирландских «прокладочных» компаний — Ireland & Overseas Acquisitions и Milltown Corporate Services, которые были ликвидированы в 2003 и 2005 годах соответственно. Эта информация содержалась в отчёте американской юридической компании Trout cacheris, проводившей в 2010 году аудит деятельности Кабинета министров Юлии Тимошенко. Таким образом, оба участника тендера были связаны одними и теми же лицами.
Проследить дальнейшую судьбу установки удалось благодаря открытой информации на корпоративных сайтах. 3 декабря 2010 года компания Keppel объявила о завершении строительства буровой установки KFELS B Class West Juno для компании Seadrill. Это была 16-я подобная установка, поставленная Seadrill за 17 лет сотрудничества. Работа выполнена «вовремя, в бюджетных рамках и с высоким качеством».
13 апреля 2011 года Seadrill сообщила о подписании договора о продаже установки West Juno покупателю из Британии, пожелавшему остаться неизвестным, по цене 248,5 миллионов долларов. Ожидаемая прибыль Seadrill от этой сделки составляла 18 миллионов долларов.
Сопоставление дат и сумм указывает на следующую схему: установка, приобретённая Seadrill у Keppel, была перепродана британской компании (предположительно Highway Investment Processing LLP) за 248,5 миллионов долларов, а затем реализована «Чорноморнафтогазу» за 400 миллионов долларов. Разница между ценой покупки у производителя и ценой продажи украинскому государственному предприятию составила 151,5 миллионов долларов.
Министр по вопросам топлива и энергетики Юрий Бойко подтвердил сингапурское происхождение оборудования. 1 апреля в программе «Большая политика» на телеканале «Интер» он заявил: «Мы закупили сегодня самую современную буровую платформу в Сингапуре. Я имею в виду „Нефтегаз Украины". И осенью мы её поставим на Черное море, на Субботинское месторождение».
Процедурные нарушения также вызывают вопросы. При закупке столь специализированного и дорогостоящего оборудования международная практика предусматривает либо запрос ценовых предложений, либо приглашение производителей на тендер. Это увеличивает количество участников и способствует снижению цены. В данном случае участников было всего двое, и оба были связаны одними и теми же лицами.
Участие в тендерах связанных лиц и предприятий является нарушением законодательства. Однако организаторы тендера не были обязаны проверять государственные реестры Новой Зеландии и Великобритании.
Относительно возможных уголовных последствий источники отмечают, что многое зависит от политической конъюнктуры. Правоохранительные органы могут интерпретировать действия как «не подумали» или как «не подумали по предварительному сговору». В первом случае уголовной ответственности может не быть, во втором — следуют следственные действия, запросы в иностранные государства и международные организации. Применение норм уголовного кодекса может зависеть от того, поделились ли участники схемы с высшим руководством, а также от смены политической власти.