У жовтні 2025 року НАБУ провів обшук у першого заступника голови Держфінмоніторингу Богдана Корольчука. За даними судового реєстру, слідчі виявили в його сумках 278 тисяч доларів США, 3 мільйони гривень та печатки фіктивних компаній — українських ТОВ, ФОПів та закордонних структур, зареєстрованих на Кіпрі, в Чехії, Угорщині та Британських Віргінських Островах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Проведена слідством перевірка банківських рахунків показала, що протягом 2024–2026 років ці фірми здійснювали циклічні грошові переводи між собою, конвертували кошти в іноземну валюту та виводили їх за кордон. Корольчук працював першим заступником голови Полтавської обласної військової адміністрації з жовтня 2023 по грудень 2024 року під керівництвом голови Філіпа Проніна. Останній був однокласником екс-міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, який у період з січня 2023 по вересень 2024 року обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента, а потім став віцепрем'єр-міністром з відновлення України.
Розслідування НАБУ розпочалось у 2024 році з розслідування розкрадання на фортифікаціях. Слідчих привела до викриття конвертаційної схеми справа про незаконне збагачення посадовців, у якій ключову роль відіграла будівельна компанія ТОВ «Енкі Констракшн». Зв'язки цієї фірми з чиновниками Полтавської ОВА продовжуються й досі.
Шлях до влади будівельної фірми
«Енкі Констракшн» з Кременчука була зареєстрована у 2017 році. Власником і керівником компанії є Сергій Шенько. Першим керівником був Ігор Жданюк — помічник народного депутата від партії «Слуга народу» Юрія Корявченкова.
До 2024 року портфель компанії був мінімальним. За даними Clarity Project, фірма мала 11 підрядів на загальну суму 182,23 мільйона гривень. Єдиним значущим проектом був капітальний ремонт спортзалу в столичній школі № 302, виконаний у 2018–2019 роках за 5 мільйонів гривень.
Реальний розквіт «Енкі Констракшн» почався у 2024 році, коли Пронін та Корольчук очолили Полтавську ОВА. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, ЖКГ та енергетики цієї адміністрації уклав протягом 2024 року 43 прямі угоди на будівництво та супутні роботи на загальну суму 425 мільйонів гривень. Ці контракти не публікувались у системі «Прозорро», оскільки були класифіковані як оборонні закупівлі.
За даними слідства, «Енкі Констракшн» отримала понад 260 мільйонів гривень таких контрактів — більше половини від загального обсягу. Народний депутат Железняк згодом назвав суму в 370 мільйонів гривень, що може включати додаткові роботи та авторський нагляд.
Схема розкрадання
Будівництво фортифікацій обернулось скандалом. Укріплення споруджувались без маскування та захисту від дронів. На об'єктах працювали фізичні особи та працівники комунальних підприємств, яким платили готівкою.
Матеріали для робіт «Енкі Констракшн» закуповувала через власну фірму «Прімум Актив» з надбавкою від 3 до 5 разів. У акти виконаних робіт вносили завищені об'єми матеріалів. За судовою ухвалою, таким чином було розкрадано понад 17 мільйонів гривень на матеріалах і логістиці.
Посадовці Полтавської ОВА отримали від компанії хабарів на суму понад 4 мільйонів гривень протягом 2024–2025 років. У травні 2024 року їм передали автомобіль вартістю 3,5 мільйона гривень. Крім того, компанія оплачувала щомісячні видатки на особистого водія для чиновників, які згодом перейшли до Держфінмоніторингу, але зберегли вплив на рішення в Полтавській ОВА.
У квітні–травні 2025 року місцеві чиновники отримали додатково 100 тисяч гривень, 1000 євро та 40 тисяч гривень за приховування порушень на будівництві та підписання додаткових угод для збільшення вартості робіт.
Проект кардіоцентру
Поза фортифікаціями, у період керівництва Проніна та Корольчука «Енкі Констракшн» отримала підряд на реконструкцію Полтавського Кардіоваскулярного центру за 109,76 мільйона гривень. Журналісти видання «МедіаДоказ» виявили завищені ціни на утеплювач та медичне обладнання від 1,3 до 2,5 раза, попри те що кошторис містив чимало розмитих позицій.
У квітні 2026 року фірма без проведення торгів отримала додатково 33,97 мільйона гривень на додаткові роботи. Журналісти NGL.media виявили у кошторисі потенційну переплату на матеріалах у розмірі 3,8 мільйона гривень.
Перехід до Фінмону
Коли у 2025 році Пронін та Корольчук перейшли з Полтавської ОВА до Держфінмоніторингу, «Енкі Констракшн» змінила напрямок діяльності. Компанія почала переважно надавати інженерні консультаційні послуги, однак зв'язок з чиновниками не розірвала.
Провадження ВАКС включає низку статей Кримінального кодексу. Крім розкрадання бюджетних коштів, хабарів топ-посадовцям та незаконного збагачення, у справі йдеться про легалізацію сумнівних грошей, фіктивне працевлаштування та бронювання, незаконне поводження зі зброєю та розголошення інформації досудового розслідування.