Досьє джерела BLACKLIST.UA. Наведені твердження належать джерелу; наявність досьє не є судовим вироком.
Статус на BLACKLIST.UA: Не спростовано
Посада: Колишній голова Державної фіскальної служби
Відомство / місце роботи: Державна фіскальна служба
Справу про 21 млн євро та 5,5 млн доларів США неправомірної вигоди для колишнього голови Державної фіскальної служби та його радника у травні 2023 р. скеровано до суду. Це найбільша в історії сума, задокументована правоохоронцями.
Колишнього голову ДФС звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу. Але через те, що сплата неправомірної вигоди відбувалася шляхом перерахування коштів між компаніями-нерезидентами з використанням рахунків в закордонних банківських установах, вона потребувала часу та комунікації з компетентними органами інших країн.
Дії екскерівника ДФС кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі)
Powered by Froala Editor
Джерело: BLACKLIST.UA — оригінал матеріалу.