Досьє джерела BLACKLIST.UA. Наведені твердження належать джерелу; наявність досьє не є судовим вироком.
Статус на BLACKLIST.UA: Не спростовано
Посада: екс-міністр охорони здоров’я; екс-директор ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»
Відомство / місце роботи: ДП «Поліграфкомбінат «Україна»
13 вересня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду заочно обрала колишньому Міністрові охорони здоров’я та екс-директору ДП «Поліграфкомбінат «Україна» Степанову М.В. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.
Степанова підозрюють у причетності до корупційної схеми на 450 мільйонів гривень.
Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Розслідування встановило, що екс-директор ДП «Поліграфкомбінат «Україна» Степанов для власного збагачення при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів (зокрема, паспортів для виїзду за кордон та ін.) використав підконтрольну йому компанію, зареєстровану у Естонії. Матеріали для українського державного підприємства закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію-прокладку. У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів. Це дозволило зосередити на рахунках естонської компанії суму у розмірі, який еквівалентний сумі близько півмільярда гривень. Після чого такі кошти, переказувались на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих у різних країнах. Таким чином забезпечувалось маскування їх незаконного походження.
Для допомоги у реалізації такої схеми, колишній високопосадовець залучив наближену до себе особу та одного із начальників відділів ДП «Поліграфкомбінат «Україна».
В Естонії українцю сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця.
Така схема діяла упродовж 2013-2016 років. Саме тому, вартість продукції ДП «Поліграфкомбінат «Україна» була штучно збільшена за рахунок корупційної складової. Також підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. У такий спосіб зловмисники отримували додаткову винагороду у формі роялті. Кожен громадянин України при оформленні документів (насамперед паспортів для виїзду за кордон) був змушений платити завищену ціну.
Сьогодні вищевказаним особам Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України повідомлено про підозру у заволодінні та легалізації коштів. Крім того, за ініціативи антикорупційних органів Урядом вжито заходів та припинено безпідставну виплату роялті іноземній компанії.
За результатами діяльності спільної слідчої групи в Естонії викрито її громадянина, який перевіряється правоохоронними органами різних країн на причетність до організації складної системи відмивання коштів по цілому світу. Окрім нього правоохоронцями Естонії повідомлено про підозру у легалізації коштів ще трьох громадян Естонії.
Французькими правоохоронцями надається оцінка законності інших осіб на території Франції.
Powered by Froala Editor
Джерело: BLACKLIST.UA — оригінал матеріалу.