Досьє джерела BLACKLIST.UA. Наведені твердження належать джерелу; наявність досьє не є судовим вироком.
Статус на BLACKLIST.UA: Не спростовано
Посада: Детектив НАБУ
Відомство / місце роботи: Національне антикорупційне бюро України
Регіон / населений пункт: Київська, Місто Київ
Як викривачі корупції перетворюються на її ймовірних носіїв.
Криптовалюта стала справжньою знахідкою для колумбійських наркокартелів, також для українських чиновників, депутатів та, як не дивно, – антикорупціонерів. Примітно, що в Україні зухвало та нахабно ховають статки ті, хто має з цим боротися – детективи НАБУ. Так, дві третини їхніх декларацій, в яких зазначено "крипту", містять очевидно недостовірні дані.
За офіційними даними, 2023 року в Україні 1834 посадовці задекларували криптовалюту, тоді як роком раніше – близько 1400. Дані за 2024 рік фактично не змінилися – кількість любителів криптовалюти серед антикорупційого блоку залишається високою. Загалом "втеча" чиновників, депутатів та навіть детективів НАБУ в крипту пояснюється просто: ця валюта не має визначеного правового статусу в Україні, її оподаткування також не визначено на законодавчому рівні. Тому будь-які "мутні" гроші, які ті ж співробітники НАБУ змогли "заробити", камуфлюються у криптовалюті.
Динаміка переходу у крипту серед тих, хто має ловити корупціонерів, лякає. Біткоїни, ефіри і т.д. на криптогаманцях детективів Бюро стали настільки популярним інструментом, що керівництво НАБУ, чий попередній директор офіційно визнавався корупціонером, зараз усіма силами намагається уникнути скандалу.
Декларації детективів НАБУ
Результати дослідження декларацій детективів НАБУ, які в середньому заробляють від 100 тис. грн на місяць, шокують. Всього ми знайшли 23 декларації "набушників" за 2023/24 роки, які містять згадки про криптовалюту. У 15 (!) були зазначені недостовірні дані, а ще у двох – приховані адреси криптогаманців, через що їх неможливо перевірити.
Тобто понад 2/3 декларацій детективів НАБУ містять недостовірні або фейкові дані про криптовалюту! І лише декілька детективів Бюро надали достовірну інформацію.
Корупційні ризики криптовалют
Найбільший корупційний ризик крипти – вона значно коливається в ціні. Наприклад, біткоїн, зріс з першої зафіксованої ціни 0,003 долара у 2009 році до понад 100 тис. доларів в січні цього року. Це якраз і робить криптовалюти привабливими для фейкового декларування посадовцями: у разі чого, на їхнє подорожчання можна списати незаконні (читай – корупційні) доходи.
Циркуляція крипти з заведенням та виводом мільйонів на гаманці детективів свідчить про можливу схему легалізації корупційних грошей. Схема може бути, наприклад, наступною: детективу дають хабар. Відповідна сума "зараховується" на гаманець, а потім "виводиться" з нього як готівка. Звісно, що сума на гаманці проганяється суто технічно, а за рахунок постійних коливань курсу крипти "набушник" завжди може пояснити, що ці мільйони – це його скромна зарплата, яку він вклав в крипту і вивів, коли та злетіла до небес. Не підкопаєшся. Єдине, що видає махінаторів – мільйони іноді вказуються у фейкових криптогаманцях. Цих гаманців в реальності не існує. А мільйони дуже навіть реальні.
Загалом, експерти виокремлюють "відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням цифрової валюти" як один з трьох основних секторів криптозлочинності. Два інших – незаконний збут психоактивних речовин та незаконне заволодіння самою криптовалютою.
Проте не слід забувати, що анонімність не означає повну невидимість – криптовалюти завжди залишають публічний слід. І є ціла низка сервісів, які дозволяють перевірити задекларовані дані. Самі ж декларації українських посадовців знаходяться у відкритому доступі, що дає можливість їх переглядати будь-кому.
На шостому місці старший детектив Слоневський Маркіян Миколайович. Він задекларував 73 450 грн крипти у фейкових гаманцях. Хоча йдеться й про відносно невелику суму, але цікавим є інше: раніше журналісти знаходили у Слоневського в деклараціях посилання на… депозитні адреси, які могли використовуватися для пожертвувань та шахрайства. Іншими словами, для можливого переказування на них коштів сторонніми особами. Зрозуміло, що законність "послуг", за які перераховували гроші, – сумнівна.
Ще одним фактом, який виявили журналісти, є нібито російський слід в історії Слоневського. Останні три роки йому повертав борг з відсотками такий собі Владислав Іскендеров (37850 грн., 139000 грн. та 164650 грн.). Цей Іскендеров за російськими реєстраційними базами був єдиним власником підприємства "ОНИКС ГРУПП" країни-агресора, яке з 2014 року працює у Бєлгороді і виконує держзамовлення. За дивним збігом обставин, через чотири дні після появи повідомлення про корупцію детектива НАБУ, його російський партнер раптово ухвалив рішення про припинення свого підприємства та виключення юридичної особи з державних реєстрів.
Судячи з декларацій детективів, можна припустити, що НАБУ, яке створювалось для захисту держави від корупціонерів, співробітники цього органу самі почали займатися махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони грошей невідомого походження.
Детективи, ймовірно, використовують поширену схему: фіктивно показують крипту на гаманцях, яка з часом зростає у вартості і допомагає таким чином "легалізувати" незаконні доходи. У підсумку, на руках в них лежать мільйони, а в деклараціях світяться красиві цифри у вигляді крипти. Ну, або, як варіант, колективно захворіли на неграмотність і не можуть правильно записати гаманці (lol). Що ж вони тоді розслідувати можуть?
Цей та низка інших скандалів протягом останніх місяців остаточно дискредитували Бюро як структуру боротьби з корупцією. Мало того, що НАБУ вже не здатне з нею боротися – воно виглядає як структура, що поволі стає її невід’ємним учасником.
Юридична спільнота вже зреагувала на деградацію НАБУ. Відомі юристи прямим текстом закликають до його ліквідації через шкідливість. Вони впевнені, що все це вже очевидно та приховати неможливо. Всі, хто причетні до так званої боротьби з корупцією, а фактично знищення незалежності України, понесуть покарання.
Якщо найближчим часом не навести лад у Бюро – його існування нестиме загрозу державі, а необхідність ліквідації стане незворотною, вважають юристи.
https://ukranews.com/ua/publication/4366-detektyvy-nabu-zahovaly-miljony-v-kryptovalyuti
Провадження: №52018000000000856
Судова справа: №760/24321/19
Powered by Froala Editor
Джерело: BLACKLIST.UA — оригінал матеріалу.