Досьє джерела BLACKLIST.UA. Наведені твердження належать джерелу; наявність досьє не є судовим вироком.
Статус на BLACKLIST.UA: Не спростовано
Посада: В.О. директора
Відомство / місце роботи: Державне підприємство “Дирекція з будівництва та управління національного проєкту “Повітряний експрес” та інших інфраструктурних обʼєктів Київського регіону”
Регіон / населений пункт: Київська, Місто Київ
Вищий антикорупційний суд продовжив до 3 листопада 2021 р. строк дії нічного домашнього арешт директора ТОВ «Сапфір Фінанс» Івана Радика, якого САП обвинувачує у причетності до заволодіння 81,95 млн грн державного підприємства «Національний проект «Повітряний експрес».
Таке рішення 3 вересня 2021 р. ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
У зв'язку з наближенням дати завершення дії нічного домашнього арешту прокурор САП просив продовжити його ще на два місяці. Вивчивши клопотання, судді продовжили запобіжний захід Радика до 3 листопада 2021 р.. Також його зобов'язали прибувати до суду за кожною вимогою; не відлучатися із квартири в нічний час без дозволу прокурора; не залишати Київ та Київську область без дозволу прокурора або суду; утримуватися від спілкування з обвинуваченим і здати на зберігання закордонні паспорти.
За версією обвинувачення, колишній виконувач обов'язків директорка Нацпроєкту «Повітряний експрес» Геннадій Дьяченко у грудні 2014 року без проведення тендеру обрав фірму «Сапфір Фінанс» для розміщення у неї вкладу строком на один рік під 22% річних. Надалі він здійснив обмін $6,8 млн, які лежали на депозиті держпідприємства у банку, на гривні, і, отримавши 81,95 млн грн, переказав їх на рахунок «Сапфір Фінансу». Ці гроші, як і відсотки, ніхто повертати не збирався.
Між тим слідчі встановили, що Радик, отримавши 81,95 млн грн від ДП «Повітряний експрес», перерахував їх на рахунки підконтрольних компаній, де гроші у подальшому були зняті і розподілені між учасниками схеми.
Для цього були використані такі фірми: ТОВ «Фондовий Форекс», ТОВ «Нафтопромсервіс», ТОВ «Омніслеш», ТОВ «Експрес Конект», а також фіктивні компанії – «Понса», «Мерез», «Мінкар», «Надус», «Алхіба», «Олберс», «Альбир», «Вузен», «Северн», «Темпел», «Аркис», «Канос», «Лифрид» і «Шедарс».
Справу про заволодіння коштами «Повітряний експрес» передали до Вищого антикорупційного суду. Раніше з Києва запустили аналог «Повітряного експресу» до аеропорту «Борисполя».
https://www.slovoidilo.ua/2021/09/07/novyna/ekonomika/sprava-povitryanoho-ekspresu-sud-prodovzhyv-nichnyj-domashnij-aresht
Powered by Froala Editor
Джерело: BLACKLIST.UA — оригінал матеріалу.