Досьє джерела BLACKLIST.UA. Наведені твердження належать джерелу; наявність досьє не є судовим вироком.
Статус на BLACKLIST.UA: Не спростовано
Посада: начальник відділу
Відомство / місце роботи: Головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області
Правоохоронці виявили у колишнього чиновника Держказначейства у Полтавській області необґрунтованих активів понад 61 млн доларів США. Гроші йому допоміг вивести родич – російський генерал.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Йдеться про Ігоря Веригу.
За даними правоохоронців, у декларації за 2023 рік ексчиновник Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області вказав понад $60 млн та 550 тис грн готівки, дорогоцінні метали у злитках, оцінені у 38 млн грн.
У повідомленні наголошується, що ці кошти колишній чиновник Держказначейства нібито отримав у спадок від батьків, але, за оперативними даними, йому допоміг вивести гроші родич генерал-лейтенант ВС рф.
За інформацією поліції, правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, які перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала.
«За їх результатами вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам’ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди рф із незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо», – уточнюється в повідомленні.
Усі зібрані матеріали направлені до НАЗК. Вирішується питання про оголошення про підозру за ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.
https://www.slovoidilo.ua/2024/11/15/novyna/suspilstvo/eksposadovcya-derzhkaznachejstva-vyyavyly-neobgruntovani-bahatomiljonni-aktyvy
Powered by Froala Editor
Джерело: BLACKLIST.UA — оригінал матеріалу.