Керівник Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін, за даними журналістів, сприяв накладенню санкцій на Петра Порошенка. Водночас його дружина Наталія Проніна стала співвласницею компанії, яка пов'язує її з близькою до підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа особою.
Зв'язки через бізнес-структуру
У 2024 році Наталія Проніна придбала частку у компанії "Тесоро Менеджмент". Попередньою власницею та нинішньою директоркою фірми залишилася Анна Сологуб. За даними журналістів, Сологуб щонайменше до 2024 року входила до складу ревізійної комісії "Рівнеазоту" – одного з основних підприємств Фірташа. На сайті компанії вона нині зазначена як член аудиторського комітету.
Компанія "Тесоро Менеджмент" офіційно займається консалтингом, має веб-сайт та офіс у центральній частині Києва. Однак, за інформацією журналістів, фірма не генерує дохід. Сама Сологуб повідомила, що структура не ведеться жодної господарської діяльності. Мотиви придбання частки у такій компанії залишаються невясними.
Майно та декларації
Наталія Проніна відмовилася спілкуватися з журналістами. У всіх доступних деклараціях Філіпа Проніна інформація про дружину залишається прихованою, що викликає запитання щодо джерел фінансування сімейного майна.
Згідно з декларацією, родина володіє двома автомобілями BMW – моделлю X4 2019 року та серією 7 2017 року, а також маєтком у Києві. На тещу Філіпа Проніна наприкінці 2022 року оформили квартиру в елітному комплексі "Ярославів Град" у центрі столиці вартістю понад 6 мільйонів гривень. У тому ж комплексі квартира з'явилася й у Анни Сологуб.
Санкції та попередня діяльність
За даними видання "Дзеркало Тижня", саме на підставі інформації, поданої новим керівником Держфінмону, були введені санкції щодо Порошенка. Після цього президент Зеленський особисто похвалив роботу структури.
Журналісти встановили, що санкції стосовно Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука, введені за поданням Кабміну, були підкріплені поданнями СБУ. Натомість щодо Порошенка СБУ не надала підтримку.
До призначення на посаду в Держфінмоніторингу Пронін очолював Полтавську обласну військову адміністрацію. Раніше він працював в АРМА, де відповідав за виявлення та розшук активів. За словами осіб, обізнаних з роботою агентства, в той період інформація про активи фігурантів кримінальних проваджень могла активно розповсюджуватися, тоді як запити правоохоронців щодо них часто залишалися без відповіді.
Філіп Пронін відмовився спілкуватися з журналістами.