Реформа українських митниць, розпочата у липні 2019 року, мала позбавитися старих корупційних схем. Замість цього в регіонах з'явилися нові структури на чолі з тимчасовими керівниками. Галицька митниця, яка об'єднує Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області, почала роботу того ж місяця. Однак питання залишилося: чи справді вдалося розірвати з тіньовими практиками, контрабандою та кумівством?
Центром розслідування стала компанія «Мотолайк», яку очолює 33-річна Оксана Тхір з Франківська. За даними соціальних мереж, вона цікавиться салонами краси, морськими курортами та дорогими готелями в Карпатах. На сайтах пошуку роботи Тхір позиціонує себе як фахівець з маркетингу, маючи досвід роботи в аптечних мережах і магазинах. Проте вона не згадує про свою основну діяльність: протягом 2019 року компанія «Мотолайк» імпортувала в Україну автомобілі марок Tesla, Lexus, Nissan, Honda, Jeep та Land Rover.
Компанія вже фігурувала як у кримінальних справах правоохоронців, так і в журналістських матеріалах. У жовтні 2019 року водій «Мотолайку» перевозив у ввезених автомобілях 270 кілограмів незадекларованого вантажу — одяг та харчові добавки, які не приховували навіть у салонах. Митники виявили цю контрабанду. Однак місяцем пізніше Генеральна прокуратура висунула підозри службовцям Львівської та Франківської митниць, центрального апарату ДФС та Держмитслужби у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, вони розмитнювали автомобілі «Мотолайку» за заниженими цінами, що могло призвести до недоотримання бюджетом коштів, а також формували податкові кредити компанії на основі підроблених документів.
Схема функціонування виглядала так: автомобілі певний час перебували на балансі «Мотолайку», що дозволяло компанії повернути з бюджету суму податкового кредиту. Далі машини, придбані у американської компанії «Baltic Auto Shipping», передавалися фірмі «Любе Авто». Це дозволяло останній зменшити своє податкове навантаження та сплачувати податки не в повному обсязі. Згодом «Любе Авто» продавала автівки покупцям за підробленими документами, унаслідок чого люди ставали фактичними власниками, але на папері машини залишалися власністю «Мотолайку».
Кримінальна справа була відкрита лише щодо митників, тоді як «Мотолайк» залишилася поза слідством. Власниця компанії Оксана Тхір заявила журналістам: «Дана справа велася компанією-контрагент «Мотолайка» і співробітники вирішили собі підзаробити. Відповідно, по даній справі ми були на допиті в Генеральній прокуратурі. Все з'ясувалося. В нас не має жодного відкритого кримінального провадження».
Директором і власником «Любе Авто» є Андрій Дулик. Компанія позиціонує себе як автодилер з філіалами у десяти містах України. Дулик пов'язаний родинними зв'язками з керівництвом Держмитслужби: його дружина і дружина Максима Нефьодова — рідні сестри. Коли журналісти спробували отримати коментар від Дулика щодо схеми та участі підставної компанії у продажу машин за підробленими документами, він спочатку погодився на розмову, але згодом перестав відповідати на дзвінки.
Максим Нефьодов, який очолював Держмитслужбу протягом періоду, коли розслідувалося ввезення автівок «Мотолайком» у 2019 році, отримав запит від журналістів, але не відповідав на нього. За інформацією джерел, впродовж 2019 року компанія Дулика не завезла в Україну жодного автомобіля. Водночас на YouTube-каналі «Любе Авто» видно банер «Baltic Auto Shipping» — тієї самої американської компанії, звідки регулярно закуповує машини «Мотолайк».
Динаміка імпорту «Мотолайку» виявляє цікаву закономірність. З січня по червень 2019 року компанія імпортувала 671 машину. З липня по грудень — 1 342 машини, тобто імпорт зріс удвічі. Цей період збігається з моментом, коли Нефьодов очолив Держмитслужбу. Найбільший завіз рухомості — 656 автомобілів — припадає на листопад та грудень, коли в.о. Галицької митниці став Володимир Цабак.
Цабак — новий митник, але досвідчений держслужбовець. На його рахунку робота в юстиції, ДАБІ, департаменті будування міськради та управлінні капітального будівництва в області. Нефьодов публічно захищав свого підопічного, коментуючи обшуки на адресі керівника Львівської митниці: «Коли я чую про сім обшуків, ну з таким дуже суспільно резонансним злочином в лапках, для мене все ясно, все зрозуміло, що це є методи тиску».
Зв'язки між ключовими фігурами схеми виявляються на кількох рівнях. Дружина Нефьодова, Дулик та Юлія Калмикова спілкуються з дружиною Цабака у соціальних мережах. За інформацією медіа, Калмикова навчалася з Цабаком на одному факультеті Франкового університету. У одному з мобільних додатків номер телефону Дулика підписаний як «Андрій від Цабака».
Участь у подібних схемах приносить значні доходи, які посадовці традиційно вкладають у автомобілі та нерухомість. Дослідження стилю життя найближчих родичів Цабака виявило суттєву розбіжність між офіційними статками та фактичним майном.
За декларацією самого Цабака, він та його дружина Уляна володіють маєтком площею 300 квадратних метрів, землею, двома квартирами, недобудованим будинком у Винниках та вантажною автівкою. Однак фотографії з соціальних мереж дружини свідчать про використання зовсім інших транспортних засобів. У квітні 2017 року Уляна Цабака позує на фотографіях у автомобілі, на кепці якого видно логотип Porsche, а салон нагадує Porsche Cayman. На знімках 2017 та 2019 років вона керує автомобілем, схожим на Audi Q7. Жодна з цих машин ніколи не фігурувала в деклараціях Цабака.
В родині Цабаків дійсно є Audi Q7 2015 року випуску, але вона зареєстрована на маму Уляни — Оксану Пришляк, яка придбала її чотири роки тому. Чоловік пані Оксани, Володимир Пришляк, два роки тому став власником трикімнатної квартири в елітній новобудові. Ціна за квадратний метр становила 32 тисячи гривень, тому помешкання площею 180 квадратних метрів без паркомісця обійшлося у понад п'ять з половиною мільйонів гривень. Паркомісце також є у власності.
Вибір автомобілів для паркомісця виявляється багатим: Audi Q7 дружини, власний мопед, Honda HR-V 2016 року випуску, завезена з Литви (хоча цією машиною користується молодша донька Пришляка). Крім того, в сім'ї є Opel Vectra 1992 року, Peugeot 408 2013 року та Land Rover Freelander 2001 року випуску, завезений з Польщі за 50 тисяч гривень. Усі ці автомобілі подружжя придбало протягом останніх років.
Щодо Land Rover Freelander джерела журналістів повідомили, що саме цей автомобіль імпортувала компанія «Мотолайк». Брокером на митниці був Віталій Перець, чий номер телефону вказаний у реєстрі як контакт «Мотолайку» та розміщений на будівлі салону «Любе Авто». Раніше Перець разом з Дуликом працював у ДФС, яка об'єднувала податкову та митницю. Згодом Перець став агентом з митного оформлення компанії «Мотолайк». За останньою декларацією, поданою майже рік тому, його дохід від роботи з «Мотолайком» та «Любе Авто» становив трохи більше п'яти тисяч гривень.
Пришляк отримав автівку ще до того, як його зять став в.о. на регіональній митниці. Однак цей період збігається з часом, зазначеним у кримінальній справі, коли митники розмитнювали машини за заниженими цінами. З приходом Цабака на Галицьку митницю імпорт «Мотолайку» зростає. Журналісти намагалися отримати пояснення від Володимира Пришляка щодо джерел коштів на елітну нерухомість та рухомість, але той так і не перетелефонував, незважаючи на залишені контакти.
Батьки самого Галицького митника також демонструють схожий рівень матеріального достатку. У 2017 році Ярослава Цабак привезла з Литви Audi A6 2014 року випуску за майже 200 тисяч гривень. Наступного року вона придбала Audi A4 2017 року випуску, також завезену з Литви, за близько такої ж суми. У 2018 році чоловік пенсіонерки витратив майже 110 тисяч гривень на Volkswagen Jetta 2016 року випуску, завезену з-за кордону. Згодом рухомість вартістю близько півмільйона гривень була продана. Нині на Ярославу Цабак зареєстровані лише два причіпи та два тягачі.
За словами сусідів, чоловік Ярослави працював майстром на залізній дорозі, а вона — медсестрою в Нижанковичах, а потім вийшла на пенсію. Вони живуть у селі Ралівка Самбірського району, де у власності Ярослави Цабак двоповерховий будинок площею понад 200 квадратних метрів, обладнаний відеоспостереженням. Поруч розташована ділянка площею 300 квадратних метрів, що належить митнику.
Однак якщо батьки живуть у Ралівці, то навіщо пенсіонерці за 80 кілометрів двокімнатна квартира у Львові та дачний будинок площею 400 квадратних метрів у Брюховичах? За інформацією сусідів, у цьому будинку насправді живе не пенсіонерка, а користується ним митник. Однак у декларації Володимира Цабака цей будинок ніколи не фігурував. Видимо, вічному держслужбовцю було б складно пояснити такі видатки.
Нині Ярослава Цабак оформлена як підприємниця, яка нібито надає транспортні послуги. На цьому можна було б списати всі видатки. Однак на одному з транспортно-інформаційних сайтів номери телефонів ФОП Ярослави Цабака — це контакти її невістки Уляни Цабак та того ж Андрія Дулика. Звідки у батьків та тещі з тестем, які хоч і позиціонуються як підприємці, гроші на таке майно, якщо вони схоже ніколи бізнесом не займалися?
Журналісти намагалися отримати коментар від Володимира Цабака щодо реформи митниці та схеми з автомобілями. Вони шукали його на роботі, подавали офіційні прохання, телефонували та відвідували домашні адреси. За однією з адрес їм вдалося застати дружину, але Уляна Цабак відмовилася спілкуватися. Майже місяць у Галицькій митниці розглядали запит журналістів, а потім через карантинні заходи перенесли коментар.
Поки готувався цей матеріал, слідчі ДБР затримали на хабарі одну з підопічних Цабака. За інформацією правоохоронців, інспекторка брала гроші за безперешкодне розмитнення автомобілів — по 1000 гривень за машину. Через митний пост щодня проїжджає більше сотні автівок. 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів Максима Нефьодова звільнили з посади голови Держмитслужби.