Майже рік після оголошення про блокування однієї з найбільших фінансових пірамід в Україні схема продовжує функціонувати. За даними розслідування Bihus.Info, піраміда B2B Jewelry, яку правоохоронці заявили про припинення у серпні 2020 року, активно залучає нові кошти від громадян.
Правоохоронці стверджували, що схема зібрала $250 мільйонів від 600 тисяч вкладників. Засновнику Миколі Гонті, його дружині Олені та головному бухгалтеру висунули підозри у шахрайстві з фінансовими ресурсами та відмиванні злочинних грошей. Тоді ж судом обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт для засновника.
Однак ситуація змінилася на користь підозрюваного. За даними Bihus.Info, Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт Гонти навесні 2021 року, замінивши його на особисте зобов'язання — значно м'якший запобіжний захід. Це рішення, як і низка інших судових документів у справі, відсутнє в публічній частині судового реєстру.
З реєстру також зникли ухвали про арешт земельних ділянок та будинків на острові під Києвом, який пов'язаний з родиною Гонти. Журналісти припускають, що острів може бути способом легалізації коштів від піраміди. Доступ до раніше опублікованих рішень обмежено на підставі постанови Офісу генпрокурора від 9 червня 2021 року. Редакція спрямувала запит в ОГП для з'ясування причин засекречування документів.
Практично рік минув з часу оголошення підозр, однак обвинувачення досі не висунуті, а досудове розслідування не завершене. Тим часом у магазинах B2B Jewelry знову утворюються черги. Проект продовжує пропонувати схему, за якою покупці можуть придбати прикраси з обіцянкою повернення їх повної вартості, залишити прикрасу та отримати додатковий платіж. Під час візиту журналістів один із покупців приніс на касу 137 тисяч гривень.
Розслідування виявило появу конкурентної структури — Cancri Jewelry. Мережа пропонує аналогічну схему з продажу коштовного каміння та виплати відсотків. Позиціонує себе як турецький ювелірний дім, однак орієнтується на українську аудиторію. Нещодавно Cancri Jewelry презентували в Одесі. На інстаграм-сторінку мережі підписана комунікаційниця B2B Jewelry, а сам Микола Гонта в інтерв'ю визнав, що «не юридично» володіє бізнесом у Туреччині.
На острові, арештованому в рамках провадження, продовжується будівництво котеджів. Журналісти помітили там автомобілі, зареєстровані на сина Гонти Олександра, та благодійний фонд «Зимородок», засновницею якого є дружина Гонти. Фонд фігурує в провадженні як частина структури B2B Jewelry.
Для онлайн-платежів B2B Jewelry нині використовує свіжостворену ТОВ «Голдмайстер», оформлену на мешканця Ладижина Дмитра Александренка. За даними реєстру судових рішень, цю особу притягували до кримінальної відповідальності за розбійне пограбування.