Розслідування Bihus.Info виявило закономірність, яка викликає запитання про можливі витоки інформації: особи, яких згодом включили до санкційних списків Ради національної безпеки і оборони, виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств за кілька днів або навіть годин до офіційного введення санкцій у дію.
Перший сигнал тривоги
Олександр Черепинський потрапив під санкції за рішенням РНБО від 15 квітня. Президент Володимир Зеленський ввів цей указ в дію 21 квітня. Проте Черепинський встиг вийти зі складу засновників або бенефіціарів щонайменше шести підприємств ще до офіційного оголошення. Найбільш показово, що він здійснив ці кроки 12 та 13 квітня – за два-три дні до рішення РНБО. З шести компаній санкції торкнулися лише однієї.
Подібна схема повторилася з іншими фігурантами. Валерій Пересоляк та Віктор Шерман мали потрапити під санкції за рішенням від 2 квітня. Зеленський підписав указ 3 квітня. Однак Шерман встиг вийти з засновників ТОВ "Міра", а Пересоляк – зникнути з реєстру засновників двох будівельних компаній в Ужгороді. Особливо цікаво, що у випадку Пересоляка нотаріус внесла зміни до державного реєстру близько 23:00 – у неробочий час. Жодне з цих підприємств не потрапило до санкційного списку.
Едуард Кукоба, включений до того ж санкційного списку від 15 квітня, встиг вийти з трьох компаній. До санкцій потрапило лише одне його підприємство – ТОВ "Вілла Дель Ре".
Найдовший проміжок часу
Найбільш разючий випадок стосується третього списку контрабандистів. Виїзне засідання РНБО у Краматорську відбулося 30 липня. Того ж дня секретар Ради Олексій Данілов оголосив на брифінгу про санкції щодо трьох осіб: іноземця Олександра Акста та громадян України Валерія Фальковського та Владислава Студенця.
Але ще за кілька годин до брифінгу Фальковський вийшов зі складу засновників компанії "Навитайм". Указ про введення санкцій Зеленський підписав лише через 68 днів. Компанія "Навитайм" так і не потрапила до санкційного списку.
Відсутність відповідей
Журналісти Bihus.Info звернулися з проханнями про коментарі до Офісу Президента та Ради національної безпеки і оборони, однак не отримали жодної відповіді. Олексія Данілова вдалося запитати про можливі витоки інформації та попередження майбутніх фігурантів лише під час короткого підходу на вулиці. На запитання секретар РНБО порадив звернутися до Ради з офіційним листом.