Обшуки, проведені Національним антикорупційним бюро 20 жовтня у кабінеті судді Печерського районного суду Тетяни Ільєвої, розпочали розслідування, яке виявило значну невідповідність між офіційними доходами та матеріальними активами родини судді.
Маєток і земля без видимого джерела коштів
У селищі Хотянівці під Києвом Ільєва володіє будинком площею 264 квадратні метри. Поруч ведеться будівництво другої будівлі меншого розміру. За декларацією судді, будівництво першого маєтку обійшлося у 1,8 млн грн — суму, порівняну з вартістю двокімнатної квартири на київській периферії. Однак офіційно у судді таких коштів не було. Під час будівництва Ільєва задекларувала спочатку 1 млн грн, а згодом ще 1,5 млн грн як нібито подарунки від матері.
Мати судді, яка проживає у Могилів-Подільському, за словами місцевих мешканців, торгує пиріжками на ринку. Крім того, вона займається фермерством і має у користуванні близько 50 гектарів землі. За десять років така діяльність офіційно принесла їй трохи більше 20 тисяч доларів.
Земельна ділянка площею 24 сотки у Хотянівці, яка на ринку коштує орієнтовно 2,5 млн грн, нібито була подарована Ільєвій тіткою. Остання також мешкає у Могилів-Подільському і за документами займається фермерством та торгівлею.
Дорогі автомобілі молодої родини
Парк автомобілів родини судді складається з дорогих позашляховиків. На початку листопада Ільєва придбала Range Rover вартістю від півмільйона гривень. Це став третій автомобіль судді протягом року — до цього вона їздила на Mercedes G-класу та BMW X5.
На доньку Ільєвої записаний Land Cruiser 200, ринкова вартість якого починається з півтора мільйона гривень. На момент придбання машини дівчина щойно закінчила навчання в університеті і офіційно не мала відповідних доходів.
На запит редакції щодо походження коштів на придбання нерухомості, автомобілів та подарунків від матері Ільєва відмовилась надати пояснення.
Сумнівне рішення про зняття арешту
Причиною обшуків у Печерському райсуді стало рішення Ільєвої від листопада 2020 року про зняття арешту з коштів, вилучених у колишнього першого заступника голови правління компанії «Хліб України» Андрія Миханіва. Миханіва звинувачують у легалізації злочинних коштів експрем'єра Павла Лазаренка.
Арештовані кошти у розмірі 110 700 євро та 9 300 доларів були вилучені у 2018 році. Однак лише через два роки адвокат Дмитро Коноваленко звернувся до суду з проханням зняти арешт на користь свого клієнта Андрія Сердюка, який нібито зберігав цю суму для Миханіва.
Згідно зі слідством, Ільєва не мала права розглядати питання зняття арешту, оскільки справа Миханіва вже розглядалася по суті. Попри це, після її рішення кошти зникли.
На початку року за аналогічною схемою та за участі фактично тих самих осіб було виведено 400 тисяч доларів, арештованих у рамках іншого кримінального провадження. Агентству з розшуку і менеджменту активів було подано рішення суду про зняття арешту, яке пізніше виявилось підробленим.
За даними слідства, у схемі брали участь Коноваленко та брат Сердюка, яким Ільєва фактично дозволила вивести понад 3 мільйони гривень.