Три київські компанії, які мали перебувати під арештом за рішенням львівських судів, протягом кількох місяців 2022 року пройшли через низку змін у структурі власності. Розслідування Bihus.Info виявило, що державні органи не забезпечили виконання судових ухвал про арешт майна.
Початок історії сягає 2019 року, коли кіпрська структура Pilawer Limited стала співвласницею трьох фірм: "Академ-Клуб", "Осокорки-7" та "Орєст" (остання — опосередковано через "Осокорки-7"). Ці компанії мали довгострокові договори оренди на земельні ділянки загальною площею понад 40 гектарів на київських Осокорках біля Дніпра. Міжнародна група розслідувачів встановила, що Pilawer контролював Тарас Козак, соратник екснардепа Віктора Медведчука, найімовірніше в його інтересах.
Львівські суди влітку 2022 року ухвалили рішення про арешт цих компаній. На той момент партнерами Pilawer у структурі власності були: фірма з орбіти нардепа Вадима Столара (у "Академ-Клубі"), а також київські бізнесмени Олександр Константіновський та Валерій Міщенко (у "Осокорках-7" та "Орєсті").
Попри судовий арешт, з жовтня 2022 року структура власності почала змінюватися. Pilawer вибув з компаній, його частку придбав Олександр Білявський з Херсонщини. Журналісти припустили, що Білявський міг бути прикриттям для реального бенефіціара. Юристи, які представляли його інтереси, привели розслідувачів до оточення Вадима Столара, що дозволило припустити його можливу причетність до придбання часток.
Проте Білявський залишився власником недовго. З грудня 2022 року розпочалася нова хвиля змін. "Академ-Клубом" повністю заволодів Петрос Тограмаджян з Болгарії, витіснивши як Білявського, так і компанію Столара. У "Осокорки-7" місце Білявського займав Вадим Іванов з Риги, тоді як частки Міщенка та Константіновського залишилися незмінними. "Орєст" згодом перейшов під контроль Міщенка.
Розслідування виявило низку підозрілих обставин. За повідомленнями болгарських ЗМІ, Петрос Тограмаджян є колишнім місцевим кримінальним авторитетом, що робить його зацікавленість київським будівельним ринком малоймовірною. Журналісти не знайшли інформації про Вадима Іванова. Водночас усі реєстраційні дії по всім трьом компаніям виконувала одна й та сама київська нотаріус, що дозволило припустити координовану схему переписування активів.
Це наштовхнуло журналістів на висновок про можливу причетність Валерія Міщенка до всіх маніпуляцій. Під час розмови з розслідувачами Міщенко не спростував ні своєї причетності, ні факту, що держава не забезпечила арешт пов'язаних з Медведчуком компаній.
Міщенко раніше з'являвся у контексті історій про компанію "Укрбуд" та нинішнього заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Коли власник "Укрбуду" Максим Микитась потрапив у в'язницю, з компанії почали виводити активи, зокрема нерухомість поблизу "Академмістечка". Цю нерухомість записали на новостворену фірму "Дейрінг Капітал", співвласниками якої були колишній тесть Татарова та Людмила Міщенко з тимчасово окупованого Донецька (яка виявилася партнеркою Валерія Міщенка, попри однакові прізвища вони не є родичами). "Дейрінг Капітал" зареєстрували в будинку на вулиці Антоновича, 131 у Києві, де також розташована одна з компаній Міщенка та де Татаров і його родина володіють низкою об'єктів нерухомості.
За Кримінальним процесуальним кодексом України ухвалу суду про арешт майна мають виконувати слідчі чи прокурори негайно, звернувшись до реєстратора для внесення інформації, яка унеможливила б подальші зміни у компаніях. У випадку з трьома київськими фірмами цього не зробили ні прокурори, ні слідчі Державного бюро розслідувань.
На запити журналістів ДБР відповіла відмовою у наданні інформації. Офіс Генерального прокурора подовжив термін відповіді до 20 днів, але натякнув, що інформація може не бути публічною.
